लॉटरी किंग के ठिकानों से अब तक 12 करोड़ 41 लाख जब्त, छापेमारी जारी
दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को देश के जाने-माने लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन और उसकी कंपनी मैसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कई प्रदेशों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने 12.41 करोड़ कैश और 6.42 करोड़ की एफडीआर जब्त की। ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत की। बताया जा रहा है कि सोमवार को ईडी ने एक अभियान चलाकर सैंटियागो मार्टिन और उसकी कंपनी के खिलाफ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, मेघालय में छापेमारी की। इन राज्यों में की गई इस छापेमारी में सैंटियागो मार्टिन के कई दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अन्य सामान भी बरामद किया गया है।
इससे पहले भी 14 नवंबर को ईडी ने उसके करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। बताया यह भी जा रहा है कि उसने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कई राजनीतिक दलों को लगभग 1300 करोड़ रुपये का चंदा भी दिया था। ज्ञात हो कि इससे पहले ईडी ने यह छापेमारी फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर बैंक खाते खुलवाने के मामले में मुंबई और गुजरात में कई जगहों पर की थी। इस मामले में ईडी ने एक सिराज अहमद नाम के व्यक्ति पर भी छापेमारी की थी। उस पर आरोप है कि उस ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के दस्तावेजों के सहारे बैंक खाते खुलवाए और इसके बाद उससे 100 करोड़ की लेनदेन की। ईडी के मुताबिक, इन फर्जी दस्तावेजों के सहारे कुल 13 बैंक खाते खोले गए थे। इन खातों के जरिए 2,200 से ज्यादा लेनदेन किए गए। इस लेनदेन से कुल 112 करोड़ रुपये क्रेडिट हुए जाने की बात कही जा रही है। वहीं, डेबिट साइड में 315 करोड़ रुपये का लेनदेन होने की बात कही जा रही है। इन खातों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिल रहे हैं। इससे प्राप्त धन का उपयोग कई राज्यों में किए जाने की आशंका जताई गई है
